Злочинці діяли в Україні. Вони організували “сall-центри” в Дніпрі та ошукали звідти понад 665 громадян Чехії на більш ніж 7,5 млн євро, що в еквіваленті складає 300 млн грн. Україна наразі передала п’ятьох шахраїв правоохоронцям Чеської республіки, повідомляють на вебпорталі Національної поліції України.
Це відбулося в міжнародному пункті пропуску “Краківець” Львівської області. Шостого зловмисника Україна екстрадує вже найближчим часом.
До розслідування цього провадження залучили більш ніж 100 українських та чеських поліцейських, що працювали за підтримки Європолу та Євроюсту у складі JIT The Joint Investigation Team.
Редакція ProUkraїnu вже розповідала, що розслідування встановило двох організаторів цього “call-центру” — громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 людей. Шахраї спілкувалися зі своїми “жертвами” переважно російською.
Під час дзвінків шахраї користувались технологією спуфінгу, тобто підміною телефонного номера на будь-який потрібний. Представляючись співробітниками служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їхній банківський рахунок взламано, а для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями “безпечний” рахунок.
Достовірність цієї інформації підтверджували іншим дзвінком — нібито, від поліцейського, що підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідності переводу грошей на інший рахунок.
Під час обшуків, що відбулися у Дніпрі у квітні 2023 року, слідчі затримали громадян Чехії. Їх і передали 25 вересня 2023 чеським правоохоронцям для подальшого розслідування.
Шахраям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі (за чеським законодавством).
Відносно інших фігурантів слідчі Нацполіції України розслідують кримінальне провадження за ст. “Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах” та ст. “Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній”. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Читайте також на нашому сайті ProUkraїnu:
Справжня драма розвернулася на українсько-угорському кордоні. На КПП «Астей» (Лужанка) затримали жінку, яка везла старовинну картину та ховала ухилянта в автівці, але їй вдалось втекти із пункту пропуску на своєму ж авто, розповідає український журналіст Віталій Глагола.
