Репортаж журналістів-розслідувачів Чеського Телебачення минулого тижня викликав справжній скандал не лише у районі Прага 11, а й загалом у сфері чеської допомоги українським матерям та дітям, які були вимушені покинути батьківщину та рятуватися від війни у Чехії. Репортери розповіли, що компанія під російським впливом перерахувала величезну суму на благодійний фонд, який допомагає біженцям у громадському центрі в “Південному місті” чеської столиці, з метою “відмивання” цих грошей. Фонд це заперечує, зважує “правові наслідки” для репортерів, а мерія району чекає на реакцію міністерств та думає про зміну користувача.
“Чехія раніше вважалася однією з найперспективніших країн для російської організованої злочинності, особливо для відмивання грошей. Санкції та різні обмежувальні заходи проти росії зменшили ці можливості, але ця діяльність триває. Більше того – набуває нових форм, використовуючи благодійну діяльність для допомоги Україні”, – йдеться у передачі ЧТ, автором якої є Далібор Бартек.
За даними Фінансового аналітичного управління, у Чехії щорічно відмиваються суми, еквівалентні десяткам мільярдів крон. Тривалий час недіюча компанія з російськими власниками перерахувала три чверті мільярда крон через свої рахунки у чеському ощадному банку “Česká spořitelna”. На cумнівну операцію звернув увагу сам банк. Два роки тому поліція вилучила сто мільйонів із рахунку фірми Stella Z. Однак цього року поліція була змушена вивільнити заарештовану суму, оскільки росія не співпрацює у виявленні злочинців. А що може краще заплутати сліди, ніж створення враження, що компанія допомагає дітям? А на сьогодні актуально? Звісно ж, українським дітям.
Мертва скринька раптом “ожила” на мільйони крон
Компанія Stella Z, яка відмивала сотні мільйонів крон у Чехії, протягом багатьох років була просто мертвою скринькою. Вона не розвивала жодної діяльності, а від 2013 до 2018 року повідомляла про нульовий оборот у податкових деклараціях.
Однак три роки тому відбулася ключова зміна. Початкові власники передали недіючу на той час компанію 26-річній росіянці Анні Литвиній. До того часу вона не працювала в інших чеських компаніях і приїжджала до Чехії лише на основі туристичної візи. Постійно проживала у південноросійському місті Кропоткін. “Той будинок, де вона прописана, знаходиться на вулиці, де немає навіть тротуарів”, – наголошує Далібор Бартек, демонструючи через Street View Google Maps незаможний приземистий будиночок на Кубані.
Коли молода росіянка стала власницею, на рахунки компанії з-за кордону почали надходити сотні мільйонів крон. Компанія нікого не працевлаштовувала, але з серпня 2019 року до березня 2020 року, тобто всього за вісім місяців, через її рахунки пройшло майже три чверті мільярда крон. «Будь-який аналітик, який коли-небудь мав справу з відмиванням грошей та організованою злочинністю, скаже вам, що це майже хрестоматійний приклад того, як виглядають ознаки відмивання грошей», — вважає журналістка Александра Алварова, яка досліджує гібридні війни.
«На поточному рахунку немає грошей протягом року чи двох. Раптом там з’являється величезна сума. Кількох мільйонів чи десятків мільйонів чеських крон, можливо, і в іншій валюті. І одразу, протягом кількох годин чи днів, ця сума зникає на інший рахунок, як правило, закордонний», – пояснює Філіп Груби, речник банку “Česká spořitelna”. Додає, що в багатьох випадках це компанії чи організації з російським походженням або пов’язані з російським режимом.
Так було і з мільйонними операціями на рахунках компанії Stella Z. Серед її бізнес-партнерів часто були компанії, контрольовані російськими громадянами. «Мета цих людей, звичайно, створити враження легального походження коштів за допомогою переказів із країн колишнього Радянського Союзу до країн Західної Європи», — розповів директор департаменту фінансового аналізу банку Їржі Гилмар.
Отримати інформацію з росії про відмивання грошей – нереальна справа
У березні 2020 року поліція почала перевірку, чи не відмивала компанія брудні гроші російських злочинців. Сто мільйонів крон залишалися на рахунках компанії в євро і доларах. Поліція вилучила ці гроші. “Була підозра у відмиванні грошей, тому ми почали розслідувати цю конкретну справу”, – сказав Ян Рибанський, речник регіонального управління празької поліції. У ході розслідування слідчі виявили багато підозрілих речей. Проте у квітні цього року поліція призупинила розслідування, не висунувши жодного звинувачення. Їй не вдалося з’ясувати, від якого конкретно злочину походять гроші на рахунках компанії Stella Z.
“Ви, напевно, можете собі уявити, як важко отримати з Росії інформацію про те, що там скоєно злочин, — каже Гілмар. – З нашого досвіду, Росія не є партнером, який активно хоче брати участь у виявленні цих випадків відмивання грошей”. «Сьогодні ФБР США говорить про те, що росія є організованою злочинною державою. Абсолютно зрозуміло, що допомоги від неї чекати не доводиться, тому що російські “силовики” безпосередньо залучені в процес відмивання грошей та організованої злочинності», – пояснила Алварова.
Анна передала справи Якубу, а той – “Гелп Україні”
Отож справу було закрито, і заарештовані гроші знову передали до розпорядження компанії Stellа Z. Російські власники компанії знову отримали доступ до ста мільйонів, що знаходились на банківському рахунку. На той момент вони найняли 24-річного Якуба Кратохвіла із містечка Горжовіце. У червні цього року Якуб без будь-якої бізнес-історії став менеджером компанії із мільйонним оборотом. Кратохвіл був небагатослівним, відповідав переважно лише “так” або “ні”, але на інтерв’ю погодився. “З Анною я познайомився у барі”, – сказав, знітившись, він. Клубне життя Якубу було знайоме, оскільки він є добрим ді-джеєм, але ця діяльність не може аж ніяк приносити мільйонні прибутки. «Організована злочинність навмисно обирає молодих, наївних людей. Використовує їх у якості короткострокових статистів, суто для імені. А потім позбувається їх у дуже невибірковий спосіб», – додала Алварова.
Якуб Кратохвіл отримав єдине завдання в компанії Stella Z – переказати сумнівні сто мільйонів крон російських власників на рахунок неочікуваного бенефіціара – фонду допомоги українцям “Help Ukraine“. На камеру він підтвердив такий переказ.
Про фонд стало відомо навесні цього року. У празькому районі Розтили створили громадський центр для українських дітей, які разом із матерями рятуються в Чехії від російської агресії. Його побудувала з модульних будиночків приватна компанія “Passerinvest” за сприяння мерії Праги 11, яка запросила до проекту саме цей фонд. У квітні церемонію відкриття також відвідали мер Праги Зденек Гржіб («Пірати»), міністр внутрішніх справ Віт Ракушан (STAN) і тимчасово повірений у справах Посольства України Віталій Усатий. Ніхто з них не знав, що фонд вже готує угоду з компанією, чиї російські гроші раніше були арештовані поліцією. «Ми з ними не співпрацювали і не маємо жодного офіційного контракту з ними», — зазначив Усатий.
Сто мільйонів від Stella Z
Голова правління фонду Help Ukraine – Владімір Ґерґел. У квітні він супроводжував міністра внутрішніх справ і українського дипломата на відкритті громадського центру, щоб через кілька тижнів непомітно укласти контракт із сумнівною російською компанією Stella Z. З цього випливає, що фонд мав отримати сто мільйонів крон від підозрілої компанії. Навряд чи російські власники компанії з Анною Літвіною просто так прагнули подбати про добробут українських дітей…
«Видно, що ми опинилися десь посередині процесу відмивання грошей… Паралельно він може досягати кількох цілей одночасно. Це може бути операція, яка є водночас відмиванням грошей, водночас військовою диверсією, водночас пропагандистською акцією – це означає дискредитацію допомоги Україні як такої», – вважає Алварова.
«Швидше за все, це буде якийсь, з моєї точки зору, дуже витончений спосіб відмивання грошей. І, незважаючи на заявлену благочестиву мету, просто перетягнути гроші кудись в інше місце, ймовірно, на якийсь закордонний рахунок», — каже Міхаел Романцов, відомий політолог та політичний географ із Карлового університету.
Ґерґел вів бізнес у шести компаніях, у деяких з них є російські співвласники. Половина цих фірм була ліквідована. Зараз Ґерґел зареєстрований в одній компанії, яка торгує переважно винами. Проте через проблеми з податками фінансове управління внесло це підприємство до реєстру неблагонадійних платників. Ґерґел відповідати на запитання журналіста Далібора Бартека відмовився і зачинив перед ним двері громадського центру. Він пояснив це тим, що у нього немає інтересу відповідати на питання та що має багато роботи, а знімальна група перебуває на приватній території.
Сам фонд Help Ukraine на своєму сайті зазначає, що фінансово підтримує Центр матері та дитини імені Руднєва в українському місті Дніпро. Однак у лікарні цього не підтвердили. Так само, як повідомляється на її сайті, вона допомагає разом з компанією Moramedica ще одній лікарні Дніпра у будівництві операційного відділення. Однак компанію Morademicа рік тому ліквідував суд.
15 мільйонів від Міністерства освіти
Цю сумнівну діяльність було легко з’ясувати. Утім, Міністерство освіти в рамках звернення на підтримку дітей українських біженців у Чехії у червні надіслало фонду п’ятнадцять мільйонів крон на утримання громадського центру. Дотація була призначена на зарплату викладачам, оренду приміщення, енергоносії, забезпечення обладнанням та харчування дітей.
Проте громадському центрі «Розтили» фонду «Help Ukraine» не треба було оплачувати більшість таких витрат. Створення центру оплатила приватна компанія, яка також подбала про страхування та безкоштовно надала приміщення. Частину обладнання надали спонсори, а про оплату тепла, електроенергії та води, включно із деякими іншими послугами, подбала адміністрація району Прага 11. Представники адміністрації не знали, що фонд отримав п’ятнадцять мільйонів крон від держави.
Частину грошей фонд повернув. Куди поділася решта, з’ясовує поліція. Коли Чеське телебачення зацікавилося використанням дотації, фонд Ґерґеля повернув міністерству понад 6,5 мільйонів крон. Куди він витратив решту вісім мільйонів, з’ясовує поліція.
«Ми дуже вдячні за допомогу юридичним і фізичним особам з Чехії. З початку війни було створено сотні нових благодійних фондів і зборів коштів, які спеціалізуються на допомозі Україні. Я впевнений, що жителі Чехії зрозуміють, що один із цих сотень фондів щось порушив. Я не сумніваюся, що компетентні органи дадуть цьому оцінку, і, якщо хтось порушив правила, він буде притягнутий до відповідальності», – зазначив тимчасовий повірений у справах України Віталій Усатий.
Реакція на репортаж
Після того, як Репортери Чеського телебачення випустили репортаж в ефір, адміністрація району Прага 11 виступила з офіційною заявою. Фонд відкидає критику, заявляючи, що ніколи не отримував пожертвування від суперечливої компанії. Девелоперська компанія Radim Passera Passerinvest Group надала землю під громадський центр та модульну будівлю на основі сталевих житлових контейнерів.
У той час як керівник компанії Stella Z Якуб Кратохвіл підтвердив на камеру ЧТ, що компанія надала сто мільйонів чеських крон фонду Help Ukraine, сам Владімір Ґерґел категорично заперечує це. Він також зіслався на заяву, яку фонд опублікував на своєму сайті.
«Благодійний фонд не отримував жодної пожертви від Stella Z s.r.o. Тому він не міг жодним чином брати участь у нібито легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом… Діяльність фонду навіть не розслідується правоохоронними органами», – йдеться у реакції Help Ukraine на розслідування Чеського телебачення.
Щодо дотації від Міністерства освіти або субсидію у розмірі п’ятдесяти тисяч чеських крон від Праги 11, на яку фонд мав купити матраци та інше обладнання для дітей, то фонд заявив, що вони “повністю відповідали чинному законодавству. Благодійний фонд мав право на його надання, оскільки в рамках діяльності громадського центру забезпечував дозвілля із супутнім розвитком мовлення дітей з України. Дотація була у фіксованому розмірі відповідно до фактично виконаної діяльності. Невикористану частину субвенції фонд повернув міністерству протягом терміну, визначеного у рішенні про надання дотації», – відповіли у фонді, зазначаючи, що “ця неточна та неправдива інформація, опублікована Чеським телебаченням у репортажі, завдає шкоди фонду, і тому має рішуче відмежуватися проти неї”. Водночас, згідно із заявою, представники фонду розглянуть “можливі подальші правові кроки”.
Дотація на хід роботи центру та матраци
Адміністрація району Прага 11, на території якої створено центр і яка також бере фінансову участь у його роботі, прокоментувала випадок. «На підставі тристоронньої угоди між компанією Passerinvest Group, Фондом «Help Ukraine» та міським районом Прага 11, оператором центру став вказаний благодійний фонд, а міський район зобов’язався протягом двох років нести витрати за споживання електроенергії, води та експлуатації каналізації в будівлі центру в рамках анонсованої допомоги від 1 липня 2022 року. Для того, щоб центр міг ефективно реагувати на потреби українських матерів та їхніх дітей, міський район Прага 11 також надав фонду Help Ukraine дотацію у розмірі 50 000 чеських крон на придбання матраців та інших речей, необхідних для забезпечення післяобіднього сну дітей у центрі”, – підтвердила прес-секретар адміністрації району Прага 11 Анна Кочічова.
За її словами, міський район уклав з благодійним фондом публічно-правовий договір про надання дотації, яка вже належним чином була облікована згідно чинного законодавства.
Чи змінять оператора?
«Щодо вищезазначеної співпраці з фондом Help Ukraine керівництво міської частини Прага 11 завжди діяло добросовісно, не володіючи інформацією про можливу причетність голови правління фонду Help Ukraine Владіміра Ґерґеля до діяльності, яка, ймовірно, розслідується правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», – відповіла мерія в реакції на репортаж, який транслювалося на чеському телебаченні в останній день жовтня.
Керівництво міського району також дистанціювалося від будь-якої діяльності Владіміра Ґерґеля та згаданих у репортажі бізнес-компаній. «На даний момент ми намагаємося перевірити, скільки правди у твердженнях, які зазвучали у репортажі Чеського телебачення. Ми також звернулися до пана Ґерґеля. Він відкинув звинувачення, тому для нас наразі це твердження проти твердження», – сказав серверу Praha IN Їржі Догнал, староста району Прага 11. Однак, за його словами, ратуша попередньо шукає можливих нових операторів громадського центру — на випадок, якщо звинувачення у можливому відмиванні грошей у фонді підтвердяться.
«Ми вже подали запит до чотирьох міністерств, які мають що сказати з цього приводу, про висловлення офіційної позиції за статтею 106. У нас поки що немає жодної підтвердженої інформації про те, що з благодійним фондом щось не так, але ми хочемо бути готовими», – додав староста. Оскільки центр працює на основі контракту між Passerinvest Group і Прагою 11, у разі потреби, за словами Догналека, достатньо домовлення двох суб’єктів, і фонд Help Ukraine буде замінений іншим оператором. Для матерів з дітьми з України нічого, таким чином, не зміниться.
Читайте також: До новоприбулих українських працівників чіпляється організована злочинність
