Гучний випадок з українцями, коли шахрайство перевищило 11 мільйонів крон. Нещодавно слідчим вдалося викрити схему, до якої, за словами поліції, причетні громадяни зі Східної Європи — зокрема з України, повідомляє CNN.iprima.
Розслідування провели фахівці з відділу господарських злочинів поліції міста Брно. Вони встановили, що чоловік і жінка організували масштабну аферу, використовуючи фальшиві довідки про проживання. «За допомогою підроблених документів вони відкривали банківські рахунки на своїх земляків. І потім незаконно отримували гуманітарну допомогу», — повідомив речник поліції Південноморавського краю Павел Шваб.
Слідчі з’ясували, що шахрайство тривало щонайменше рік, а в останні п’ять місяців набуло особливо масштабного характеру.
Гроші – на рахунок, біженці – додому
Схема працювала просто: одразу після надходження коштів на рахунок, заявники поверталися до України. Банківські рахунки, однак, залишалися активними. Таким чином парочка мала доступи до рахунків і спокійно знімали гроші, коли знову приїжджали до Чехії.
Під час одного з таких приїздів їх і схопили. Обох — чоловіка та жінку — взяли під варту. У них знайшли 74 банківські картки та 12 телефонів, якими вони керували рахунками. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Під час затримання поліція вилучила готівку та автомобіль. Вартість конфіскованого майна перевищує 2,25 мільйона крон. Проте реальна шкода, завдана державі, сягає близько 11 мільйонів крон.
Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою.
Поліція продовжує розслідування і не виключає, що за цією схемою може стояти ширша організована злочинна група.
Читайте також:
