Про серйозний випадок шахрайства з гуманітарними виплатами для українців повідомляє Департамент поліції Моравсько-Сілезького краю. Криміналісти звинувачують двох чоловіків і двох жінок у тому, що вони незаконно отримали майже 2,8 млн крон із державних виплат, призначених на житло (тимчасове розміщення людей з тимчасовим захистом.)
Схема працювала дуже просто, але цинічно. За даними поліції, з кінця 2022 року до середини 2023-го двоє чоловіків цілеспрямовано шукали українок, які щойно приїхали, погано орієнтувалися в системі та потребували допомоги. Вони пропонували «допомогти з оформленням гуманітарної допомоги».
Після того як жінки передавали свої документи, все відбувалося без їхнього відома: шахраї використовували їхні банківські доступи, електронно подавали заявки на виплату, і свідомо вказували неправдиві дані, щоб отримати максимум можливих коштів.
Загалом вони подали майже 750 заявок від імені понад 70 українок.
Йдеться про державний внесок для солідарних домогосподарств. Допомога виплачувалася до липня 2023 року тим, хто безплатно надавав житло людям із тимчасовим захистом.
За інформацією поліції, чоловіки зі своїми партнерками їздили за ці кошти на дорогі закордонні відпустки, а також робили тисячі покупок в інтернет-магазинах.
Під час обшуків поліція вилучила: майно, мотоцикл, частину грошей у валюті.
Поліція каже: випадок унікальний
Усі четверо — громадяни ЄС середнього віку, які перебували в Чехії на підставі дозволу на проживання. Чоловіків звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей. Жінок — у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
Це винятковий і складний випадок, який вимагав величезної аналітичної роботи: складалися графи руху коштів, перевірялися всі подані заявки, відпрацьовувалися транзакції, розповідає речниця поліції Соня Штєтінська. Якби частину заявок, які остаточно були відхилені, усе ж виплатили, збитки могли б зрости ще на понад 3 мільйони крон, зауважують правоохоронці.
Розслідування триває.
Читайте також:
