Сотні шахрайських телефонних дзвінків, збитки на десятки мільйонів крон. Такою була діяльність підпільного колл-центру, “працівники” якого видзвонювали українським та чеським громадянам, прикидаючись працівниками банків або поліції. Таким чином вони виманювали дані з банківських карт та грабували людей.
Багато біженців з України у Чехії пам’ятає, як їм надзвонювали із невідомих номерів. З криком та погрозами російською мовою невідомі називалися працівниками чеських банків чи поліції, випитували деталі операцій з банківським рахунком. Нині офіцери Крайового управління поліції Краловоградецького краю викрили цю організовану шахрайську групу. Вона відповідальна за вчинення сотень злочинів шахрайства. Так звані фальшиві банкіри завдали збитків у кілька десятків мільйонів крон. Деякі із затриманих опинилися під вартою.
Переведення в готівку через рахунки українців у Чехії
Група видавалась за співробітників Національного банку Чехії або іноді навіть поліції. Постраждалим дзвонили під вигаданою легендою про те, що їхній рахунок зламали. Тому їм необхідно перерахувати заощаджені гроші на так званий “рятівний рахунок”. У деяких випадках вони обманом змушували жертв встановити програму віддаленого адміністрування. Таким чином злодії отримували необмежений доступ до онлайн-банкінґу жертви. Для підвищення довіри вони використовували справжні імена банківських працівників, номери телефонів банку та поліції Чеської Республіки. Зокрема, використовували так званий спуфінґ — говорили наполегливо, щоб жертви думали, що вони розмовляють зі справжнім службовцем банку чи поліцейським. Таким чином ошукані втратили не лише свої заощадження, а й гроші від кредитів, які вони начебто самі оформили. Кошти з рахунків постраждалих здебільшого перераховувалися на рахунки переважно громадян України, які проживають у Чехії. Будучи наївними та також обманутими, вони, у свою чергу, знімали гроші в банкоматах та передавали іншим особам, які співпрацювали зі злочинцями. Ті люди, які надали доступ до своїх рахунків, також ризикують бути притягненими до кримінальної відповідальності за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це чеська поліція попереджала раніше, застерігаючи громадян від легкого заробітку, наприклад, у травні 2022 року та в січні 2023 року.
Водночас у Чехії та в Україні
Через надзвичайно складну схему злочинної діяльності телефонних шахраїв було вкрай важко її розкрити. Після неповних півтора років розслідування, отримання доказів, встановлення підозрюваних і розкриття зв’язків між ними минулого тижня вже могла відбутися так звана реалізація. Минулого тижня понад сто поліцейських майже з усіх відділів крайового управління Краловоградецького краю у співпраці з Національною поліцією України, Національним центром боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю (NCTEKK) і спецпідрозділами у різних частинах Чеської Республіки розгорнули акції з метою ліквідації телефонного центру в українській Одесі. Реалізація відбулася в один день і час на території Чехії та України.
Двадцять три громадянина Чехії (з них 7 жінок і 16 чоловіків) були затримані поліцією. 17-тьом висунуто звинувачення в особливо тяжкому злочині участі в організованому злочинному угрупованні, а 12 з них додатково обвинувачено в особливо тяжких злочинах шахрайства та несанкціонований доступ до комп’ютерної системи та носіїв інформації. З усіх затриманих в Україні затримано 6 осіб. В рамках екстрадиційного провадження вони будуть екстрадовані до Чеської Республіки. Також вони будуть обвинувачені в тих самих кримінальних правопорушеннях. Ще 17 осіб – громадян України українська поліція спільно з поліцією Чеської Республіки затримала в різних частинах України в рамках власного кримінального провадження.
У Чехії та Україні поліцейським вдалося вилучити майже 50 ноутбуків, майже 60 мобільних телефонів, понад 100 SIM-карт, менше десятка флешок і криптогаманців, понад 30 платіжних карток, майже півмільйона гривень, 80 тисяч доларів, 1 тисяча євро, наркотики та зброю. У рамках фінансового розслідування не вдалося заарештувати значні фінанси на рахунках обвинувачених, лише 3 об’єкти нерухомості в Чехії.
Мінімум 30 млн крон збитків
Офіцери поліції наразі зібрали достатньо доказів, що група телефонних шахраїв протягом року (10/22 – 10/23) вчинила понад 150 злочинних дій зі збитками майже 30 мільйонів чеських крон. З них понад 22 мільйони крон є повною шкодою, менше 1,5 млн. крон на стадії випробування та майже 4 млн. крон на стадії підготовки. Однак вважається, що ця група відповідальна за ще кілька сотень злочинних дій, що збільшить завдані збитки. Наразі справа містить понад 20 000 аркушів і близько 1 ТБ даних.
Колл-центр знаходився в Одесі, ним керував громадянин України. П’ятдесятирічна жінка, яка спочатку сама була фейковим оператором, мала стати головним вербувальником нових фейкових операторів із Чехії. Вона розміщувала оголошення про роботу, спілкувалася із зацікавленими особами, потім навчала їх і забезпечувала виїзд в Україну. Оператори заробляли в середньому від 80 до 200 тисяч чеських крон на місяць, залежно від їхніх навичок.
Стосовно 3 осіб (1 жінки 50 років та 2 чоловіків 40 та 42 років) поліцейські направили прокурору клопотання про затримання. Суддя прийняв відправив трійку під варту минулої п’ятниці. Усім обвинуваченим загрожує до десяти років позбавлення волі.
Поліцейські також виявили рослину для вирощування коноплі у двох будинках у околицях міста Наход. Вони затримали трьох чоловіків віком 31, 44 та 51 рік, які зараз притягаються до відповідальності, перебуваючи на волі. Найстаршому чоловіку, який є напарником згаданого 50-річного вербувальника, інкримінують особливо тяжкий злочин – незаконне виготовлення та інший обіг наркотичних, психотропних і отруйних речовин. Обох молодих чоловіків, які не є громадянами Чехії, звинувачують у незаконному виробництві та іншому поводженні з наркотичними та психотропними речовинами і отрутами, а також у зберіганні наркотичних та психотропних речовин. Старшому загрожує до 10 років позбавлення волі, двом молодшим – до 5 років.
Конопля допомагала
В обох будинках поліцейські знайшли дорогу складну техніку для вирощування в закритому ґрунті. Зібрано понад 250 зрілих рослин коноплі та забезпечено майже 9 кг сухої речовини.
Полковник Їржі Нови, заступник директора NCTEKK із кіберзлочинності, додає: “У зазначеній операції брали участь співробітники Національного центру боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю разом із колегами з Національної поліції України та прокуратури України. Завдяки багаторічній інтенсивній міжнародній співпраці та особистій участі чеських поліцейських було зламано всю структуру організованих злочинних угруповань”.
Злочинна діяльність у кіберпросторі не знає кордонів, і її виявлення вимагає високого рівня кваліфікації та командного підходу. Незважаючи на надзвичайно складну безпекову ситуацію на сході та півдні України, чеські поліцейські особисто брали участь у фінальній фазі операції в Одесі й благополучно повернулися додому до своїх сімей, повідомила лейтенант Іва Кормошова, речниця чеської поліції.
Читайте також: Шахраї з України ошукали чехів на 5,5 мільйонів гривень: серед злочинців громадяни ЧР, які в міжнародному розшуку
