Чеська поліція викрила масштабну фінансову аферу, яка дозволяла ухилятися від сплати податків та обов’язкових відрахувань. Дев’ятьох осіб підозрюють в організації злочинної схеми, що діяла шість років і завдала Чехії збитків у 50 мільйонів крон. Головна суть шахрайства — нелегальне агентурне працевлаштування іноземців, серед яких було чимало українців. Поліція розповіла деталі, як працювала агентура і чому вона стала проблемою не тільки для Чехії, а й для заробітчан.
Як діяла агентура?
Схема була відпрацьована до дрібниць: учасники групи створювали фіктивні агентства з працевлаштування, які не мали відповідної ліцензії, але наймали робітників та «постачали» їх підприємствам — здебільшого це були іноземці, зокрема українці. Щоб уникнути відповідальності вони регулярно реєстрували нові компанії, змінювали назву та реєстраційні дані. В період з 2017 по 2023 роки шахраї організували роботу чотирьох таких компаній (поліція умовно їх називає “A”, “B”, “C” і “D”). Як тільки одна компанія потрапляла під увагу органів контролю, її закривали або переводили у стан банкрутства, а злочинна діяльність продовжувалася через нову фірму. За цей час група постачала робітників щонайменше 40 чеським компаніям.
Агентура постачала десятки, а інколи сотні працівників одночасно, укладала з підприємствами-замовниками договір підряду. Завдяки цьому компанії-роботодавці могли не сплачувати за працівників страхові та податкові внески.
Сама агентура теж не сплачувала жодних податків за своїх «співробітників»:
- не відраховували внески до соціального страхування;
- не платили за медичне страхування;
- не сплачували податок із заробітної плати.
Таким чином, наймані робітники працювали нелегально і не мали жодних соціальних гарантій.
Як ще шахраї використовували українців?
Коли фінансові органи починали перевірку, власники компаній передавали їх так званим «білим коням» – номінальним керівникам, які не мали реального впливу на бізнес. У багатьох випадках ці люди – українці – навіть не підозрювали, що на їхні імена реєструються компанії з мільйонними боргами. Це робило майже неможливим стягнення заборгованостей перед державою.
Механізм дозволяв шахраям уникати перевірок, фінансових санкцій і кримінальної відповідальності, адже фактичні власники фірм зникали, а нові номінальні власники (українці) не мали жодного відношення до управління компанією.
Якщо суд доведе провину підозрюваних, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Справу вже передано до прокуратури Їглави. Серед обвинувачених – дев’ятеро: громадяни Чехії та Словаччини віком від 24 до 41 року. Їм інкримінують: участь в організованому злочинному угрупованні, ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також незаконне підприємництво. Об’єм матеріалів у справі складає 12 500 сторінок.
Що робити українцям, щоб не потрапити в таку ситуацію?
- Перевіряйте компанію, в якій працюєте. Якщо вам пропонують роботу через агентство, вимагайте документи про його офіційну реєстрацію. Ви також можете самостійно перевірити легальність фірми.
- Не погоджуйтеся стати номінальним власником компанії. Якщо вас просять підписати документи без пояснень, це може бути шахрайство. «Не існує «формальних неважливих підписів», все що підписують люди несе за собою наслідки», — наголошувала адвокатка Оксана Різак під час однієї з зустрічей з українцями в Празі.
- Дізнайтеся про свої права. Якщо ви працюєте офіційно, ваш роботодавець зобов’язаний сплачувати податки і страхові внески. Наша редакція вже розповідала, як самостійно перевірити страхування (здравотку) в Чехії.
- Звертайтеся по допомогу. Якщо здається, що ви стали жертвою афери, зверніться до поліції, інспекції праці (Státní úřad inspekce práce) або громадських організацій, що допомагають мігрантам у Чехії.
Читайте також:
Робота у Чехії “начорно”, тобто нелегально, без договору: якими є невигоди та ризики
Агентура пропонує комбінацію контракту з DPP або “працевлаштування” через OSVČ — у чому небезпека?
Запитайте у юристів: основи класичного і агентурного працевлаштування
