У Чехії завершили розслідування справи про шахрайство з виплатами за житло для українців. Четверо іноземців незаконно отримали майже 2,8 мільйона крон із державної програми підтримки домогосподарств, які безкоштовно прихищали українців із тимчасовим захистом. Для цього, як вважають правоохоронці, вони використали персональні та банківські дані понад 70 українок і подали майже 750 заяв без їхнього відома. Поліція передасть справу прокурору з пропозицією висунути обвинувачення.
Про це пише чеське видання Zprávy Aktuálně. За даними поліції, двоє чоловіків і дві жінки діяли з кінця 2022 року до середини 2023-го. Чоловіки, як стверджують слідчі, скористалися скрутним становищем і необізнаністю українок, пропонуючи допомогу з оформленням гуманітарної допомоги. Натомість вони без відома жінок використовували отримані банківські ідентифікаційні дані, щоб подавати заяви на виплати для так званих солідарних домогосподарств.
У документах, за версією слідства, навмисно вказували неправдиву інформацію. Виплачені кошти чоловіки залишали собі. Правоохоронці також вважають, що їхні партнерки знали про походження грошей і допомагали легалізувати доходи від злочинної діяльності. За даними поліції, кошти витрачали, зокрема, на дорогі закордонні відпустки та тисячі покупок в інтернет-магазинах.
Частину збитків вже відшкодовано
Масштаб справи – майже 750 заяв, поданих без відома понад 70 українок. Загальна сума незаконно отриманих виплат, за даними слідства, становить близько 2,8 мільйона крон.
Розслідування почалося в середині 2023 року. Криміналісти аналізували заяви, рух коштів і фінансові транзакції. До перевірок долучилися також співробітники відділу поліції у справах іноземців, які перевіряли справжність десятків документів, передусім закордонних паспортів.
Матеріали справи про це шахрайство налічують 12 томів і майже 5000 сторінок.
Збитки, за інформацією поліції, уже відшкодовано приблизно наполовину. Зокрема, після продажу вилученого мотоцикла вдалося отримати близько 300 тисяч крон. Ці гроші разом з іншими арештованими коштами спрямують на компенсацію збитків. Поліція також вилучила кошти в іноземній валюті на суму близько 70 тисяч крон у перерахунку.
За оцінками правоохоронців, якби чеський Центр зайнятості виплатив й ті кошти за заявами, які були відхилені, загальна шкода могла б перевищити 5,8 мільйона крон.
Хто ці шахраї?
Усі обвинувачені – іноземці з південно-східної Європи, які мають у Чехії дозвіл на тимчасове проживання. Наразі вони перебувають на волі, а кримінальне провадження триває. Двох чоловіків підозрюють у шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності. Двох жінок – у легалізації таких доходів. За даними поліції, усі четверо діяли у співучасті.
Обвинуваченим загрожує від двох до восьми років позбавлення волі. Тепер поліція передасть матеріали справи прокурору, який вирішуватиме питання про подання обвинувального акта до суду, – повідомила речниця Моравсько-Сілезької поліції Соня Штєтінська.
Читайте також:
Гелікоптер “Честмір”: ініціатива “Подарунок для Путіна” подає на фейкороба до суду за наклеп
